В декларации необходимо будет заполнить следующую информация:
имя и фамилия лица, декларирующего наличные денежные средства,
дата рождения,
место жительства и государственная принадлежность,
владелец наличных денежных средств,
предполагаемый получатель наличных денежных средств,
сумма наличных,
источник наличных,
цель использования,
информация о транспортировке (способ и маршрут).
Все это должно быть заверено личной подписью лица, ввозящего или вывозящего из страны наличные денежные средства.
Если указанная в декларации информация не соответствует действительности или является неправдой, то, согласно законодательству, будет считаться, что обязанность физического лица по декларированию наличных денежных средств не выполнена, а наличные, которые человек ввозит или вывозит из страны, не задекларированы.
Законом определено, что физическому лицу, декларирующему имеющиеся у него наличные, будет необходимо доказать их происхождение. Если происхождение во время контроля выяснить не удастся, то предусмотрено, что проверяющий должен издать указание о задержании этих денежных средств.
Если наличные денежные средства связаны с легализацией преступно нажитых доходов или с финансированием терроризма, или с попыткой преступной сделки, а также в случаях, когда есть обоснованные подозрения в этом, то, вне зависимости от суммы, наличные средства могут быть задержаны, а если подозрения подтвердятся, то конфискованы властями.
В качестве субъектов декларирования наличных денежных средств, например, в Латвии определены лица, ввозящие или вывозящие суммы до или более 10 тысяч евро.
Все эти мероприятия осуществляются в рамках вносимых изменений в местное законодательство, связанное с противодействием отмыванию средств, полученных преступным путем и финансированием терроризма.
Мои книжки
«Крах «денег» или как защитить сбережения в условиях кризиса»,
«Золото. Гражданин или государство, свобода или демократия»,
«Занимательная экономика»,
«Деньги смутных времен. Древняя история»,
«Деньги смутных времен. Московия, Россия и ее соседи в XV – XVIII веках»
можно прочитать или скачать по адресу http://www.proza.ru/avtor/mitra396
